जांच के दौरान， पुलिस अधिकारियों को विभिन्न लोगों के साथ सोंटू की व्हाट्सएप बातचीत मिली। सामने आई चैट के मुताबिक सोंटू कई व्यापारियों और हवाला कारोबारियों के संपर्क में था।
अवैध सट्टेबाजी वेबसाइट डायमंड एक्सचेंज के संबंध में सबूतों के साथ， जांच टीम के पास पिछले तीन वर्षों के दौरान सोंटू की बातचीत के बारे में जानकारी है और वर्तमान में उस व्यक्ति की तलाश कर रही है जिसने उसे वाहन उपलब्ध कराया था। टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार， पुलिस का अनुमान है कि वह कोलकाता में अपने रिश्तेदारों के पास छिपा हो सकता है।
सोंटू उर्फ अनंत जैन डायमंड एक्सचेंज का एक प्रसिद्ध सट्टेबाज है， जो नागपुर में अवैध सट्टेबाजी नेटवर्क संचालित करता है। पुलिस ने उस पर कई धोखाधड़ी के मामले दर्ज किए，yono 777 news जहां उसने भारी रिटर्न का वादा करके लोगों को धोखा दिया।
नागपुर पुलिस ने सोंटू’ की जमानत अस्वीकार करने का अनुरोध किया है
सोंतु’ का सबसे हालिया शिकार नागपुर का एक स्थानीय व्यवसायी था， जिसे उसने 58 करोड़ रुपये का चूना लगाया था। शिकायत दर्ज होने के बाद पुलिस ने उनके ठिकानों पर छापेमारी की और 32 करोड़ रुपये की संपत्ति बरामद की. मामले की आगे जांच की जा रही है. यदि सोंटू अपनी वैधता को सत्यापित करने में असमर्थ है तो सरकार धन और अन्य संपत्ति जब्त कर लेगी।
नागपुर पुलिस’के अनुरोध के अनुसार， शुक्रवार， 22 सितंबर को बॉम्बे हाई कोर्ट (नागपुर पीठ) ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी। पुलिस ने बताया कि स्टेशन पर उपस्थित रहने के आदेश के बावजूद सोंटू ने कई बार दुबई की यात्रा की।
पुलिस वर्तमान में कई धोखाधड़ी मामलों में आगे की कार्यवाही के लिए सोंटू की तलाश कर रही है। एक ऑफशोर सट्टेबाजी और जुआ ऐप के अवैध सट्टेबाजी नेटवर्क में उनकी कथित संलिप्तता की भी जांच की जा रही है।