ईडी को मिली जानकारी के मुताबिक， कुमार ने प्रमोशनल वीडियो में आने के लिए मल्लिका शेरावत को 1 करोड़ रुपये， ईशा रेब्बा को 40 लाख रुपये， गणेश आचार्य को 20 लाख रुपये और मुमैथ खान को 15 लाख रुपये दिए। इन भुगतानों की भी जांच की जा रही है.
ईडी इस संभावना की जांच कर रही है कि कुमार ने कैसीनो कार्यक्रमों के दौरान हवाला लेनदेन को छुपाने के लिए अभिनेताओं की उपस्थिति का उपयोग किया था।
सैदाबाद और बोवेनपल्ली में प्रवीण और रेड्डी के आवासों की तलाशी लेने के बाद， ईडी अधिकारियों ने कुमार को नोटिस दिया， और उन्हें पूछताछ के लिए आगामी सोमवार को उपस्थित होने के लिए कहा।
ईडी अधिकारियों ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के तहत अपनी जांच में कुमार से मोबाइल फोन， लैपटॉप और अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जब्त किए।
डेक्कन क्रॉनिकल की रिपोर्ट में कहा गया है कि कुमार पर बेहिसाब नकदी के परिवहन के लिए चेन्नई स्थित आभूषण व्यापारी का एजेंट होने का आरोप है। कुमार पर भारतीय राज्यों में 16 से अधिक विधायकों के साथ संबंध रखने का भी आरोप है।
नेपाल में कार्यक्रम के लिए बॉलीवुड अभिनेत्री अमीषा पटेल ने एक प्रमोशनल वीडियो बनाया जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो में， उसने कहा कि वह कार्यक्रम में उपस्थित होगी और मेहमानों से आनंद लेने के लिए कहा। अन्य अभिनेता जिन्होंने कुमार के कैसीनो कार्यक्रमों के लिए प्रचार कार्यक्रम किए हैं उनमें मेघना नायडू， विल्सन और गोविंदा शामिल हैं।
ईडी’के नोटिस का जवाब देते हुए कुमार ने कहा कि वह सोमवार को ईडी के सामने पेश होंगे। “ईडी अधिकारियों को संदेह है और मैं पूछताछ में भाग लेकर इसे स्पष्ट करूंगा। भारत में， नेपाल और गोवा में कैसीनो वैध हैं，Yono 777 ”कुमार ने कहा.
10 से 13 जून तक पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी जिले की सीमा से लगे नेपाल के झापा में होटल मेची क्राउन में कुमार और एक माधव रेड्डी द्वारा आयोजित कैसीनो कार्यक्रम में 10 से अधिक अभिनेताओं ने भाग लिया， जिसके बाद ईडी ने इससे पहले जांच शुरू की थी महीना.
ईडी अधिकारियों को संदेह है कि आरोपी ने हवाला लेनदेन से प्राप्त धन को भारत पहुंचाया।
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