ईडी दुर्भावनापूर्ण धोखाधड़ी मामले के प्रमुख संदिग्धों में से एक， दुबई स्थित व्यवसायी शुभोजीत श्रीमानी की तलाश कर रही थी， जो विदेश से ई-नगेट्स एप्लिकेशन का संचालन कर रहा था। एजेंसी ने फरार श्रीमणि की निशानदेही पर कोलकाता में दो परिसरों में तलाशी अभियान चलाया। अधिकारियों को नवीनतम विनिमय दर के अनुसार आश्चर्यजनक रूप से 1.65 करोड़ रुपये की नकदी और 7.12 करोड़ रुपये के बिटकॉइन (44.5) को जब्त कर लिया गया। नकदी और बिटकॉइन के अलावा तलाशी दल को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत परिसर से कई आपत्तिजनक दस्तावेज भी मिले।
पिछले साल व्यवसायी आमिर खान के खिलाफ कोलकाता पुलिस द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज किए जाने के बाद चल रही जांच शुरू की गई थी। शहर की एक अदालत में फेडरल बैंक अधिकारियों की शिकायतें सामने आने के बाद प्राथमिकी दर्ज की गई थी। खान पर जनता से अपना पैसा वसूलने के एकमात्र उद्देश्य के लिए एक ऐप ई-नगेट्स लॉन्च करने का आरोप लगाया गया था।
निवेशकों से भारी मात्रा में धन जुटाने के बाद मोबाइल गेमिंग ऐप ने अपने प्लेटफॉर्म से निकासी बंद कर दी। इसके अलावा， सर्वर से डेटा को आरोपियों द्वारा साफ कर दिया गया था，yono 777 news जिन्होंने एकत्रित धन को विदेशों में स्थानांतरित करने का प्रयास किया था， लेकिन ईडी द्वारा ट्रैक किया गया और पकड़ा गया। एजेंसी के अनुसार， यह बताया गया है कि धन शोधन के लिए 300 से अधिक खातों का उपयोग किया गया था।
आमिर खान， जो इस मामले के प्रमुख संदिग्धों में से एक था， को पिछले महीने अधिकारियों ने गिरफ्तार कर लिया था। ईडी द्वारा चलाए गए एक ऑपरेशन के दौरान एक तलाशी दल ने उनके पिता के आवास से 17.32 करोड़ रुपये नकद जब्त किए और 85 से अधिक जब्त कर लिए।बिनेंस क्रिप्टो एक्सचेंज से लगभग 13.56 करोड़ रुपये मूल्य के .91 बिटकॉइन का पता चला।