24 मई， 2022 को टाइम्स ऑफ इंडिया द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार， हैदराबाद में स्थानीय कैसीनो एजेंट माधव रेड्डी， प्रवीण चिकोटी और अन्य लोग कथित तौर पर नेपाल में जुआरियों के लिए उच्च-दांव वाले गेमिंग कार्यक्रम आयोजित करने में शामिल थे। रिपोर्टों पर प्रतिक्रिया देने में ईडी सक्रिय थी और पूरे शहर में तलाशी ली， जिसमें बोवेनपल्ली में माधव रेड्डी का आवास भी शामिल था， जहां उन्हें अपनी तलाशी के दौरान कई हवाला लेनदेन मिले।
कथित कार्यक्रम 10 से 13 जून के बीच भारत-नेपाल सीमा पर सिलीगुड़ी के पास स्थित एक कस्बे में आयोजित किया गया था. कार्यक्रम के आयोजकों ने ‘सभी’ में भाग लेने वाले जुआरियों के लिए हैदराबाद के शमशाबाद में राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से बागडोगरा हवाई अड्डे， सिलीगुड़ी तक विशेष उड़ानों की व्यवस्था की; होटल मेची क्राउन झापा में बिग डैडी द्वारा कैसीनो वेगास।
जुआरियों को आयोजकों द्वारा चार दिन के पैकेज की पेशकश की गई जिसमें उड़ान शुल्क， भोजन， होटल में रहना， पेय और मनोरंजन शामिल था， जिसकी कीमत 3 लाख रुपये थी। ईडी ने यह भी कहा कि कैसीनो में आयोजित खेलों में तीन पत्ती， अंदर बाहर， रूलेट，yono 777 news विवाह और बैकारेट शामिल थे। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि कई बॉलीवुड， टॉलीवुड और नेपाली नर्तकियों के साथ नृत्य कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। ईडी ने खुलासा किया कि आयोजकों द्वारा हवाला खातों के माध्यम से जुआरियों को जीत की रकम का भुगतान किया जा रहा था।
छापे के दौरान， ईडी को पता चला कि जुआ रैकेट स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर रहे थे， बल्कि हैदराबाद， विशाखापत्तनम， विजयवाड़ा， गुंटूर और नेल्लोर के विभिन्न स्थानों से संचालित किए जा रहे थे। नेपाल के अलावा， थाईलैंड का फुकेत द्वीप कैसीनो डीलरों के कथित समूह द्वारा आयोजित जुआ गतिविधियों के लिए एक और गंतव्य है।.
पहले， कैसीनो कार्यक्रम पड़ोसी देश श्रीलंका में आयोजित किए जाते थे， लेकिन द्वीप राष्ट्र पर हाल के संकट के कारण， डीलरों ने अपनी गतिविधियों को सिलीगुड़ी में स्थानांतरित कर दिया， जहां वे होटलों में रहते हैं और सक्रिय रूप से आयोजनों के लिए नेपाल चले जाते हैं .